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Branqueamento de Capitais


HORÁRIO:
09H30 às 18H00 / 10H00 às 13H00
Total: 10 Horas

OBJETIVOS GERAIS
Interpretar e compreender a legislação aplicável à mediação e angariação imobiliária no âmbito do branqueamento de capitais.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Conhecer os direitos e as obrigações das empresas quem exercem funções no sector imobiliário.

DESTINATÁRIOS:
Gerentes/Administradores, Consultores e Administrativos.

DESCRIÇÃO:
Adquirir conhecimentos sobre a legislação em vigor para a actividade no âmbito do branqueamento de capitais, conhecendo os direitos e obrigações das empresas.

CONTEÚDOS:
1. Deveres estabelecidos na Lei e no Regulamento;
2. Directivas, normas regulamentares ou outras, bem como orientações nacionais, internacionais e comunitárias aplicáveis às entidades imobiliárias;
3. Tipos de operações relacionadas com a prática de crimes de branqueamento de vantagens de proveniência ilícita e de financiamento do terrorismo;
4. Da criação e aplicação de boas práticas - formulação e implementação de manuais de procedimentos internos.

DURAÇÃO:
7 horas

PREÇOS:
Associadas: 60 € *
Não Associadas: 90 € *
* (Isento de IVA ao abrigo do nº 10 do art. 9º do CIVA)