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PRÓXIMOS CURSOS:

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Branqueamento Capitais


HORÁRIO:
09H30 às 17H30
Total: 7 Horas

DESTINATÁRIOS:
Gerentes, consultores e administrativos

DESCRIÇÃO:
Adquirir conhecimentos sobre a legislação em vigor para a actividade no âmbito do branqueamento de capitais, conhecendo os direitos e obrigações das empresas.

CONTEÚDOS:
1. Introdução e evolução do quadro legal
  • Análise do regulamento nº282/2011, de 6 de maio
2. Os destinatários dos deveres
  • Entidades financeiras e entidades não financeiras
3. Os deveres
  • Dever de exigir a identificação
  • Dever de recusa
  • Dever de diligência
  • Dever de conservação
  • Dever de exame
  • Dever de comunicação
  • Dever de abstenção
  • Dever de colaboração
  • Dever de segredo
  • Dever de criação de mecanismos de controlo
  • Dever de formação  
4. Da actividade de mediação imobiliária em particular
  • Dever de comunicação de início da actividade
  • Dever de comunicação semestral

DURAÇÃO:
7 horas

PREÇOS:
Associadas: 50 € *
Não Associadas: 70 € *
* (Isento de IVA ao abrigo do nº 10 do art. 9º do CIVA)